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董事变动公告(二) 2015年12月07日 关键词:投资者关系

一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年第四次临时股东大会于2015年12月2日审议并通过:
任命马力为公司董事,任期自本次股东会审议通过之日至第一届董事会任期届满。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,实际到会4人,持有公司股份7,850,000股,占股份总数的100.00%,会议由董事长曹新主持。
以上决议表决情况为:
同意股数7850000股,占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00 %,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00 %。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事马力持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因
因前董事王子强先生离职,现由新任董事马力先生接任。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命符合公司章程关于董事会成员人数的规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
对公司正常生产经营无重大影响。
三、备查文件
2015年第四次临时股东会决议

特此公告。

奥测世纪(北京)技术股份有限公司

董事会

2015年12月2日

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